Создание, ликвидация, реорганизация ЮЛ и ИП. Быстро, качественно, надежно, без отказов, недорого! Тел. 8482 785225
Тольятти-Новости
   
16+
Система Orphus
Программы и акции Кредиты Пластиковые карты Вклады Другие услуги
Больницы Салоны красоты Новости Статьи
Новости Автомобиль Интервью Персоны Результаты Расписание гонок Фотоотчеты Видео Партнерам
22.04.19 9:31

Тольяттинские полицейские выявили факт легализации более 4 миллионов рублей

Версия для печати
63.мвд.рф

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти установили, что двое мужчин причастны к легализации денежных средств в особо крупном размере.

В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что подозреваемые с июля 2017 по май 2018 года, являясь директорами коммерческих организаций, путем мошеннических действий совершили с помощью подконтрольных организаций сделки по купле и продаже трех автомобилей. По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению и пользованию, злоумышленники переводили деньги на счета фирм и в последующем их обналичивали. Таким образом, подозреваемые легализовали денежные средства на общую сумму свыше 4 300 000 рублей, сообщает облГлавк.

В настоящее время следователями УМВД России по городу Тольятти в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

TLTnews.ru


Возврат к списку

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Поделиться: Twitter В контакте Мой мир facebook
Код для блога: Livejournal Livejournal Я.ру Я.ру LiveinternetLivinternet.ru Скопировать код



26.05.2020  Брат Шумахера купил себе "Ниву"

26.05.2020  Тольяттинский школьник нашел старинный кавказский кинжал

26.05.2020  Глава Тольятти взял на контроль ликвидацию проблемных "разливаек"

26.05.2020  Димитровград помогает Тольятти с поставками средств для борьбы с COVID-19

26.05.2020  В Тольятти на пешеходном переходе сбили велосипедистку

26.05.2020  Прокуратура начала проверку по факту возможного нарушения прав работников тольяттинской скорой помощи

26.05.2020  Сотрудники ДПС поймали браконьера из Тольятти

26.05.2020  В ДТП в Тольятти пострадали двое детей

26.05.2020  В Тольятти за сутки зафиксировано 34 случая COVID-19

26.05.2020  В Тольятти медики получат долгожданное жилье






о серверепартнеры
рекламодателямобратная связь


Все замечания, пожелания и предложения присылайте по адресу. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в . Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, подбор и расположение материалов принадлежат учредителю ФЭР "Альтернатива". Все права защищены и охраняются законом, при использовании материалов сервера гиперссылка на ИС "Тольятти-Новости" обязательна. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-25259 от 18 августа 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.