Прокуратурой Автозаводского района Тольятти выявлены 20 организаций, где нарушалось законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все компании оказывают посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости.
В деятельности компаний выявлены многочисленные нарушения, касающиеся ненадлежащей организации и осуществления предприятиями внутреннего контроля. В связи с этим прокурором района в адрес директоров организаций внесены представления об устранении нарушений вышеуказанного законодательства.
В отношении десяти юридических и должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ. На указанные лица наложены штрафы на общую сумму 380 тысяч рублей. По результатам рассмотрения представления 16 сотрудников привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает сайт прокуратуры Самарской области.
|