Создание, ликвидация, реорганизация ЮЛ и ИП. Быстро, качественно, надежно, без отказов, недорого! Тел. 8482 785225
Тольятти-Новости
   
16+
Система Orphus
Программы и акции Кредиты Пластиковые карты Вклады Другие услуги
Больницы Салоны красоты Новости Статьи
Новости Автомобиль Интервью Персоны Результаты Расписание гонок Фотоотчеты Видео Партнерам
28.11.11 15:55

В Тольятти 20 компаний уличены в отмывании доходов

Версия для печати
novorab.ru

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти выявлены 20 организаций, где нарушалось законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все компании оказывают посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости.

В деятельности компаний выявлены многочисленные нарушения, касающиеся ненадлежащей организации и осуществления предприятиями внутреннего контроля. В связи с этим прокурором района в адрес директоров организаций внесены представления об устранении нарушений вышеуказанного законодательства.

В отношении десяти юридических и должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ. На указанные лица наложены штрафы на общую сумму 380 тысяч рублей. По результатам рассмотрения представления 16 сотрудников привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает сайт прокуратуры Самарской области. 


Возврат к списку

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Поделиться: Twitter В контакте Мой мир facebook
Код для блога: Livejournal Livejournal Я.ру Я.ру LiveinternetLivinternet.ru Скопировать код



26.04.2018  В Тольятти возросло количество выявленных преступлений в сфере ЖКХ

26.04.2018  Скорая электричка доставит тольяттинцев на первый матч на "Самара Арене"

26.04.2018  В Тольятти водитель на "Тойоте" снес мотоциклиста

26.04.2018  АВТОВАЗ продолжает финансовое оздоровление

26.04.2018  В Тольятти на Ларина горели надворные настройки

26.04.2018  В Тольятти стартовал турнир памяти Сергея Михалева

26.04.2018  На Тольятти надвигается шторм!

26.04.2018  Как выбрать автосервис и получить бесплатную диагностику автомобиля

26.04.2018  "Ладья" обыграла "Спутник" на "Кубке Тольятти"

26.04.2018  У банков "Эльбин" и "Новый кредитный союз" отозваны лицензии






о серверепартнеры
рекламодателямобратная связь


Все замечания, пожелания и предложения присылайте по адресу. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в . Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, подбор и расположение материалов принадлежат учредителю ФЭР "Альтернатива". Все права защищены и охраняются законом, при использовании материалов сервера гиперссылка на ИС "Тольятти-Новости" обязательна. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-25259 от 18 августа 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.