Создание, ликвидация, реорганизация ЮЛ и ИП. Быстро, качественно, надежно, без отказов, недорого! Тел. 8482 785225
Тольятти-Новости
   
18+
Система Orphus
Программы и акции Кредиты Пластиковые карты Вклады Другие услуги
Больницы Салоны красоты Новости Статьи
Новости Автомобиль Интервью Персоны Результаты Расписание гонок Фотоотчеты Видео Партнерам
29.10.10 11:01

В Москве банкиров подозревают в выводе за рубеж 55 миллиардов рублей

Версия для печати
В Москве банкиров подозревают в выводе за рубеж 55 миллиардов рублей

Накануне в Москве были проведены обыски в двух столичных банках и офисах ряда фирм. По итогам проверки в отношении банкиров было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное предпринимательство".

Незаконное обналичивание, конвертацию и вывод денег за рубеж банкиры осуществляли при помощи фирм-однодневок. В общей сложности участники группы вывели из легального оборота более 55 миллиардов рублей.

Правоохранители уже задержали троих подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора криминальной схемы. В ходе обысков были найдены печати более 500 фирм-однодневок, электронные ключи системы "Банк-клиент" и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, сообщает ИТАР-ТАСС.

Тем временем, "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник в банковских кругах сообщает, что обыски по подозрению в выводе за рубеж крупных сумм денег проведены сотрудниками МВД в Кодекс-банке и банке "Мастер-капитал".


Возврат к списку

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Поделиться: Twitter В контакте Мой мир facebook
Код для блога: Livejournal Livejournal Я.ру Я.ру LiveinternetLivinternet.ru Скопировать код



29.09.2022  "Вкусно — и точка" вышел в лидеры на рынке фастфуда в РФ

28.09.2022  ВТБ Лизинг предлагает полуприцепы и зерновозы Fox Trailer со скидкой 100 000 рублей

28.09.2022  ВТБ запускает обмен бонусов на рубли в программе лояльности

28.09.2022  Банк "Открытие": 64% жителей ПФО хотели бы продолжать работать на пенсии

28.09.2022  VK продает игровое подразделение My.Games за 642 миллиона долларов

27.09.2022  Борис Моисеев умер на 69-м году жизни

27.09.2022  12 топ-менеджеров банка "Открытие" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

27.09.2022  "Электронные кассиры" банка "Открытие" заменят операционистов во всех дилерских центрах АВИЛОН

27.09.2022  В России хотят охватить связью все федеральные трассы

26.09.2022  DongFeng и Exeed возглавили в августе список китайских марок по темпам роста продаж






о серверепартнеры
рекламодателямобратная связь


Все замечания, пожелания и предложения присылайте по адресу. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в . Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, подбор и расположение материалов принадлежат учредителю ФЭР "Альтернатива". Все права защищены и охраняются законом, при использовании материалов сервера гиперссылка на ИС "Тольятти-Новости" обязательна. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-25259 от 18 августа 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.