Создание, ликвидация, реорганизация ЮЛ и ИП. Быстро, качественно, надежно, без отказов, недорого! Тел. 8482 785225
Тольятти-Новости
   
16+
Система Orphus
АвтоВАЗ Автоновости Автобезопасность Автодилеры Автомойки Автопрокат Автотюнинг Автошколы Новинки сезона Тест-драйвы Объявления
Программы и акции Кредиты Пластиковые карты Вклады Другие услуги
Больницы Салоны красоты Новости Статьи
Новости Автомобиль Интервью Персоны Результаты Расписание гонок Фотоотчеты Видео Партнерам
25.08.10 10:32

В Москве задержаны руководители нескольких банков, отмывавших деньги

Версия для печати
В Москве задержаны руководители нескольких банков, отмывавших деньги

В Москве задержаны руководители нескольких банков. Правоохранители вскрыли схему масштабного отмывания денег – преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 миллиардов рублей.

В числе задержанных участников преступной группы советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполняющие их указания.

Как сообщает "РБК", за свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% – с государственных учреждений.

В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник департамента экономической безопасности МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления "Темпбанка" Дмитрия Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.

В офисах коммерческих банков ООО КБ "Империя", ОАО МАБ "Темпбанк", АКБ "Басманный", подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов.

С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 миллиона рублей.

В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-следственные действия продолжаются.


Возврат к списку

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Поделиться: Twitter В контакте Мой мир facebook
Код для блога: Livejournal Livejournal Я.ру Я.ру LiveinternetLivinternet.ru Скопировать код



22.10.2017  В России доступны к заказу новые модели Porsche 718 GTS

21.10.2017  В России с 1 ноября заработает единый транспондер

20.10.2017  Ольга Бузова намекнула на выдвижение в президенты

20.10.2017  Россияне заявили о своем недоверии к рекламе

20.10.2017  Ford в России объявил об отзыве около 300 седанов Mondeo

19.10.2017  "Яндекс" построит в Москве собственный офис за 12 миллиардов рублей

19.10.2017  Россияне рассказали о своем отношении к Ксении Собчак

19.10.2017  Рядом с чукотским селом обосновались почти 20 белых медведей

19.10.2017  Депутаты хотят сажать телефонных террористов на десять лет

18.10.2017  Жириновский выступил за отмену новогодних каникул






о серверепартнеры
рекламодателямобратная связь


Все замечания, пожелания и предложения присылайте по адресу. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в . Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, подбор и расположение материалов принадлежат ФЭР "Альтернатива". Все права защищены и охраняются законом, при использовании материалов сервера гиперссылка на ИС "Тольятти-Новости" обязательна. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-25259 от 18 августа 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.